公告日期：2025-11-11

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会

议

材

料

二〇二五年十一月十七日

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ......1
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
议案一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 87
议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 98
议案四、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 116
议案五、关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 ...... 130
议案六、关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案 ...... 141
议案七、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 ...... 145
议案八、关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案 ...... 157
议案九、关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》的议案 ...... 170
议案十、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 182
议案十一、关于修订公司《关联交易制度》的议案 ...... 191议案十二、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ... 210

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 13 时 30 分

（二）网络投票时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6、《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》
9、《关于修订公司<重大投资经营决策管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
12、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
六、会议议程

（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（5）复会，宣布表决结果；
（6）宣读股东大会决议；
（7）见证律师宣读法律意见书；
（8）与会董事签署会议决议和会议记录；
（9）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2025 年 11 月 17 日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人……
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