公告日期：2026-02-04

证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司

2026 年度

向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二六年二月

公司声明

珠海华发实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经 2026 年 2 月 3 日召开的公司第
十一届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

二、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为珠海华发集团有限公司。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。发行对象已与公司签署了附条件生效的股份认购协议。本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。

三、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为第十一届董事会第二次会议决议公告日。本次向特定对象发行 A 股股票的价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，即 4.21 元/股（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总数量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本，本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格将作相应调整。

四、本次向特定对象发行 A 股股票数量为 712,589,073 股，不超过本次发行
前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行的数量上限作相应调整。如本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或审核注册文件的要求等情况予以调整的，则认购金额、发行数量将按照有关部门的要求做相应调整。

五、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额预计不超过 300,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资

1 珠海华发城建国际海岸花园二期项目 704,109.00 80,000.00

2 绍兴金融活力城项目 1,909,367.00 70,000.00

3 成都阅天府项目 710,427.72 55,000.00

4 杭州武御林宸院项目 222,220.00 25,000.00

5 成都锦宸院三期观著园项目 319,236.33 25,000.00

6 成都锦宸院一期流霞里项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。