公告日期：2025-12-26

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-098
江西联创光电科技股份有限公司

关于控股子公司回购股份并减资的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“华联电子”）拟以自有或自筹资金不超过319,932,200 元（含）回购其股东联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）所持有的华联电子 44,591,000 股股份（占华联电子总股本的 34.49%，以下简称“交易标的”）并减少注册资本。本次回购并减资完成后，华联电子注册资本将由129,290,000 元变更为 84,699,000 元，公司对华联电子的持股比例将由 50.01%提升至 76.34%。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过，未达到股东大会审议标准。

本次交易双方尚未签署正式协议，且交易对方联发集团持有的华联电子股份需按照国有资产转让相关法律法规，经公开挂牌转让交易流程后，才能与华联电子签署正式股权转让合同，目前尚存在一定的不确定性；华联电子减资需履行通知债权人程序。

风险提示：华联电子后续产品转型升级进展存在不及预期风险，新业务市场存在开拓进度不及预期风险，未来营业收入、净利润等主要财务指标存在增长不及预期风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2025 年 12 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十九次临时会议审议通过
了关于《控股子公司回购股份并减资》的议案，同意公司控股子公司华联电子以自有或自筹资金不超过 319,932,200 元（含）回购其股东联发集团所持有的华联电子 44,591,000 股股份（占华联电子总股本的 34.49%）并减少注册资本。本次回购并减资完成后，华联电子注册资本将由 129,290,000 元变更为 84,699,000 元。
本次交易双方尚未签署正式协议，且交易对方联发集团持有的华联电子股份需按照国有资产转让相关法律法规，经公开挂牌转让交易流程后，才能与华联电子签署正式股权转让合同。华联电子减资需履行通知债权人程序。

2、本次交易目的与必要性

华联电子主要生产智能控制器，产品应用于白色家电、智能家居等领域，受房地产等相关行业影响，企业的成长性受到较大影响。为进一步提升企业经营效益，华联电子拟向更前沿高端应用领域智能控制产品转型升级，并更加聚焦工业控制和汽车电子等领域。华联电子目前的股权结构不够集中，公司对华联电子持股比例为 50.01%、联发集团持股比例为 34.49%（详见本公告“三、交易标的基本情况”之“3、交易标的具体信息”之“（2）股权结构”）；根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，华联电子重大事项需股东会 2/3 以上表决通过，公司目前对华联电子重大事项的决策权受到一定的约束。本次由华联电子回购联发集团34.49%股份并注销之后，联发集团不再持有华联电子股份，公司对华联电子持股
比例将提升至 76.34%，持股比例超过 2/3，公司将在股东会层面达到对华联电子的绝对控制，有助于理顺股权结构和管理体系，降低内部沟通成本，极大提升对华联电子的控制权和决策效率,也有助于加快推动包括股权激励、薪酬改革、项目奖励在内的员工激励体系的变革。

华联电子前期初步洽谈拟直接引进战略投资者，推动华联电子向更前沿高端领域转型。不同战略投资者与华联电子、出让方进行了同步接洽，四方、五方乃至更多交易方同时交易存在洽谈周期长、协调难度大、各方诉求难以同时满足等问题。华联电子先整体回购，再分别与不同战略投资者洽谈，为不同战略投资方留出弹性空间，解决各方诉求不一、洽谈进度不一等问题，将有助于公司更高效灵活的引进符合华联电子现阶段产业诉求的战略投资者，有助于战略合作的快速达成，也有助于加快推进华联电子业务转型升级的落地实施，实现优势互补，提高核心竞争力，进而提升公司业绩和增强股东回报。

出让方联发集团基于其自身经营情况及聚焦主业的战略规划，根据国资相关要求决定整体出让其所持有华联电子 34.49%股权（该持股比例超过华联电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。