公告日期：2025-12-17

晶科电力科技股份有限公司
2025 年第七次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4
议案一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案......5
议案二、关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案...... 9
议案三、关于 2026 年度担保计划的议案......10

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议 3 项议案，已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2025 年 12 月 26 日（周五）下午 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

2、 《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

3、 《关于 2026 年度担保计划的议案》；

三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言；

五、统计会议表决结果；

六、监票人代表宣读表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、签署会议文件；

九、主持人宣布股东会结束。

议案一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人

上年末执业人员 注册会计师 2,356 人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元

业务收入 审计业务收入 25.63 亿元

证券业务收入……
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