公告日期：2025-11-19

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-069
中国电力建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科
技创新产业园 A 座 806 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,585,888,602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.6473

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事姚焕主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席3人，董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚以及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事会主席周春来、监事张军因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,468,644,560 98.7769 115,099,042 1.2007 2,145,000 0.0224

2.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则（2022版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,572,985,563 99.8654 11,397,339 0.1189 1,505,700 0.0157

3.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2022版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,572,920,200 99.8647 11,526,202 0.1202 1,442,200 0.0151

4.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 9,563,407,427 99.7655……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。