公告日期：2025-11-14

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-069
北京长久物流股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石
各庄路 99 号长久物流）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,987,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.9632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事刘建先生、张宝岭先生因身在外地未
出席会议；
3、公司董事会秘书马伟先生出席本次会议；公司董事、总经理兼代理财务总监
闫超先生、董事兼副总经理张振鹏先生、副总经理朱静伟先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 378,844,765 99.6992 879,383 0.2314 263,400 0.0694

2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：《北京长久物流股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 379,072,565 99.7592 863,283 0.2271 51,700 0.0137
2.02 议案名称：《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 379,066,465 99.7576 861,283 0.2266 59,800 0.0158

2.03 议案名称：《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 379,074,565 99.7597 861,283 0.2266 51,700 0.0137

2.04 议案名称：《北京长久物流股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 379,067,565 99.75……
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