公告日期：2025-06-07
广州通达汽车电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次限制性股票回购数量：20,000 股
本次限制性股票回购价格：5.38 元/股（实际回购价格系以前次调整后的回购价格为基础，根据 2024 年度利润分配方案实施情况进行调整）
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票以及调整回购价格，现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四
届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对 2023 年限制性股票激
励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 10 月 10 日，公司在
上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2023-038）。
3、 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2023 年 10月 17 日，公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的核查情况，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-039）。
4、 2023 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第
四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述审议事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
5、 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，公司 2023 年限制性股票激励计划的限制性
股票授予登记已于 2023 年 12 月 13 日完成，共向 80 名激励对象授予限制性股票
193.1719 万 股 。 2023 年 12 月 15 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-056）。
6、 2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第
四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项明确发表了无异议的意见。
7、 2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议、
第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对前述本次
股权激励事项明确发表了无异议的意见。
以上各阶段公司均已按……
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