公告日期：2025-05-08

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 12日下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 12日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案

序号 议案名称

1 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》

4 《公司 2024 年度财务决算报告》

5 《关于 2025 年度财务预算报告》

6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2024 年年度股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束

议案一：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及会计准则等要求，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”）编制完成《2024 年年度报告及其摘要》。（详见公司于
2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件）。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 5 月 12 日
议案二：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、公司主要经营情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关
键一年。公司积极响应国家国企民企双向混改政策号召，成功拥抱海南国资委共谋发展。在海南控股党委的领导和公司党委的指导下，在公司全体党员职工的共同努力下，公司践行“打造1000万科技蓝领”的企业使命，坚守“成就奋斗路上的你我他”发展愿景，牢记“奋斗，奋斗，再奋斗”的核心价值观，“渠道+运营+服务”核心优势持续巩固，设备租赁业务稳定增长，数字化运营能力实现跃升，并成功拓展智算业务，开辟第二增长曲线。公司全国网点达到 370 个，同比增长 35.04%；各类设备管理规模达 16.81 万台，同比增长 38.82%，载重无人机、
叉车等产品推进顺利；累计签订算力服务金额 24.75 亿元（2025 年 3 月末已达
66.7 亿元）；全球租赁百强榜（IRN100）再创新高，排名达到第 29 位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）连续第二年排名第 4 位。

报告期末，公司总资产达到 233.04 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 61.44 亿元，较上年末增长 21.24%和 11.12%。报告期内，公司实现营业收入
51.71 亿元，同比增长 16.38%，实现归母净利润 6.05 亿元，同比下降 24.49%，
实现经营活动产生的现金流量净额 28.41 亿元，同比增长 46.05%。报告期内因宏观需求偏弱、自身经营规模扩大等影响，公司整体收益略有下滑。……
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