公告日期：2026-01-26

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-008

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数131,128,552 股，占公司有表决权股份总数的 65.5643%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事任京暘 131,134,568 100.005% 当选

1.02 非独立董事翁启南 131,130,504 100.001% 当选

1.03 非独立董事孔龙凤 131,124,568 99.997% 当选

1.04 非独立董事何继盛 131,124,568 99.997% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事郭帅 131,127,568 99.999% 当选

2.02 独立董事牟浴 131,127,568 99.999% 当选

2.03 独立董事赵国辉 131,130,520 100.002% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事任京暘 10,000 251.00% 当选

1.02 非独立董事翁启南 5,936 149.00% 当选

1.03 非独立董事孔龙凤 0 0 当选

1.04 非独立董事何继盛 0 0 当选

2.01 独立董事郭帅 3,000 75.30% 当选

2.02 独立董事牟浴 3,000 75.30% 当选

2.03 独立董事赵国辉 ……
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