公告日期：2026-01-26

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-011

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通
过：

选举任京暘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何继盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 4,223,291 股，占公司股本的 2.1116%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔鹏洋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张卫平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该
人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.3808%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务负责人崔鹏洋先生具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见

公司于2026年1月22日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于聘任何继盛先生为公司总经理》的议案、《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书》的议案、《关于聘任崔鹏洋先生为公司财务总监》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。
专门会议审核意见：经核查，我们认为，公司拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审查，均不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为均具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司副总经理的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、审计委员会意见

公司于2026年1月22日召开了第五届董事会第一次审计委员会，审议通过了《关于聘任崔鹏洋先生为公司财务总监》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

审计委员会审核意见：经审议，公司董事会聘任崔鹏洋先生为公司财务总监的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审查，崔鹏洋先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为崔鹏洋先生具备《公司法》《北京证券……
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