公告日期：2025-12-11

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-095
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于变更部分募投项目实施方式及募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称“公司”或“曙
光数创”)于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施方式》的议案、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，发行价格为28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05
万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、首创证券和存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，公司新增曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司（公司全资子公司，以下简称“青岛曙光数创”）作为募投项目的实施主体，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-062）。
的银行签订了监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金的存放情况列示如下：

银行名称 银行账号 截止日余额（元） 存储方式

中信银行股份有限公司北京分行 8110701013002426333 77,966,765.83 活期

招商银行股份有限公司北京中关村软 110903808610605 0.00

件园支行

招商银行股份有限公司青岛莱西支行 532913492410678 3,373,731.51 活期

（三）募集资金置换情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 19 日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,476.03 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,476.03 万元。 本次募集……
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