公告日期：2026-02-13

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-012

辽宁成大生物股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 275

普通股股东人数 275

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 242,892,071

普通股股东所持有表决权数量 242,892,071

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3244

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3244

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了

本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 11,766,513 77.2673 3,275,460 21.5090 186,334 1.2237

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）

普通股 239,675,476 98.6757 3,026,551 1.2460 190,044 0.0783

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于与控股

1 股东及其全 10,824,930 75.7691 3,275,460 22.9265 186,334 1.3044
资子公司共

同对外投资
暨关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别表决议案：2；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：辽宁……
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