公告日期：2026-01-27

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-007
辽宁成大生物股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示

投资标的名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“创新药子公司”）。

投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，公司
以自有资金出资，持有其 100%的股权。

本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次对外投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对创新药子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、本次投资事项概述

（一）投资基本情况

为落实公司疫苗与创新药双轮驱动的长期发展战略，把握创新生物药领域的发展机遇，公司拟以自有资金 10 亿元设立创新药子公司，持有其 100%股权。为提高资金使用效率，注册资本将根据业务拓展节奏及研发项目进度分期注
入，实现资金投入与项目需求的动态匹配。该创新药子公司将专注于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，助力公司打造第二增长曲线。

创新药子公司将作为公司布局创新药领域的核心载体，围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，将重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向，并视研发进展及市场环境变化，适时拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域。创新药子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设，构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力。

（二）决策与审批程序

公司于2026年1月26日召开第五届董事会第二十六次会议，会议由董事长李宁先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。经全体出席董事审议表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金10亿元在上海市投资设立创新药子公司，用于开展创新药领域的战略布局及相关业务。

（三）合规性说明

本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、拟设立创新药子公司的基本情况

（一）公司名称：成大生物创新制药有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）成立地址：上海市

（四）注册资本：人民币 10 亿元

（五）股权结构及出资方式：公司出资比例为 100%，货币出资

（六）资金来源：公司自有资金

（七）经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产、委托生产、批发、进出口。一般项目：生物药品、创新药、医药中间体、生物制剂研发及技术转化、技术服务；医学研究和试验发展（含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发）；生物化工产品、发酵过程优化、工程和技术研究相关技术研发；医药及生物领域技术开发、咨询、转让、推广等服务；货物及技术进出口；信息咨询服务（不含许可类）；知识产权服务（含专利、商标、版权代理及运营咨询）；医药健康、生物科技领域项目投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

上述创新药子公司的设立尚需经市场监督管理部门核准登记，具体信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次创新药领域投资的战略背景与目的

本次设立创新药子公司、布局创新药领域，是公司在巩固现有疫苗业务优势基础上，向创新药领域实施战略延伸的关键布局，以顺应医药行业发展趋势，丰富公司产……
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