公告日期：2026-01-06

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-002
辽宁成大生物股份有限公司

关于子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存
储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9月 14 日出具的《关于同意辽宁成
大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资
金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金专户的开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议
和第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的议案》。为契合公司战略发展布局，积极顺应行业市场动态变化，经审慎论证与评估，公司对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止 5 个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项

目，其中 10,000 万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限

公司（以下简称“本溪子公司”）增资，以支持新增子项目“流感病毒裂解疫

苗（高剂量）”的实施。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于部分募投项

目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的公

告》（公告编号：2025-057）。

为规范募集资金的管理与使用，切实保护投资者合法权益，进一步提升资

金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要

求，公司为“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”子项目单独设立募集资金专项账

户。该专户将严格执行“专户存储、专款专用”的管理原则，确保募集资金全

部用于该项目建设。公司与本溪子公司、保荐人及专户存放银行共同签署《募

集资金三方监管协议》，通过多重监管机制保障募集资金规范使用。协议内容

与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异。具体开户情况如下：

开户 开户银行 专户账号 募投项目 截至本公告日的
主体 余额（万元）

上海浦东发展 “人用疫苗研发项

本溪子 银行股份有限 71010078801200005590 目 ” 项 下 子 项 目 0.00

公司 公司沈阳分行 “流感病毒裂解疫

苗（高剂量）”

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：辽宁成大生物股份有限公司 （以下简称“甲方一”）

成大生物（本溪）有限公司（以下简称“甲方二”）

（甲方一与甲方二合称为“甲方”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行 （以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（以……
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