公告日期：2026-01-01

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-001
辽宁成大生物股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

普通股股东人数 200

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,684,359

普通股股东所持有表决权数量 232,684,359

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 55.8733（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8733

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 231,465,382 99.4761 1,190,013 0.5114 28,964 0.0125

2、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 231,053,962 99.2993 1,175,302 0.5051 455,095 0.1956

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 231,079,685 99.3103 1,147,229 0.4930 457,445 0.1967

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于部分募

投项目延期、

调整内部投

资结构并向

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