公告日期：2025-12-06

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-057
辽宁成大生物股份有限公司

关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司
增资以实施新增募投子项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

部分募投项目内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目情况：为契合公司战略发展布局，积极顺应行业市场动态变化，经审慎论证与评估，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止 5 个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”，其中 10,000 万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。本次调整仅涉及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更。

部分募投项目延期情况：为积极应对全球宏观环境变化及行业发展趋势对市场需求的影响，公司结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展与“生物技术产品研发生产基地项目”项目实际建设进展情况，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将“人用疫苗研发项目”与“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金使用期限延长至 2028 年12 月。

本次事项影响：本次部分募投项目的延期、内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目相关事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的概述
（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中，募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）予以确认。

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司对募集资金实施了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
1、募集资金投资项目基本情况表

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金总额 458,150.00 万元

募集资金净额 434,137.94 万元

募集资金到账时间 2021 年 10 月 25 日

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 √改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

√其他：调整内部投资结构

2、募集资金使用情况

根据公司披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目及截至
2025 年 10 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 ……
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