公告日期：2025-04-24

辽宁成大生物股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，公司董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢先生、独立董事刘晓辉先生和董事张善伟先生共 3 名委员组成，召集人由具备会计专业人士的陈克兢先生担任。审计委员会人员构成严格遵循监管要求及相关规定，确保了审计委员会独立、专业且高效履职，在财务监督、风险管控等方面充分发挥关键作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出席了会议，不存在
缺席会议的情形。董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对公司财务报告审计、变更会计师事务所等事项进行了审议，并对各次会议提案均发表了同意意见。董事会审计委员会各次会议的召集召开程序、表决方式均符合相关法律法规以及公司规范性文件的规定，会议召开具体情况如下：

召开日期 会议名称 审计委员会会议审议事项

审计委员会会同公司财务负责人以及财务部、审计
公司第五届董事会 合规部相关人员，与年审注册会计师开展专项研讨
2024 年 1 审计委员会2024年 会议，就 2023 年年报总体审计及内控评价工作进
月 29 日 第一次会议 行深度交流，共同确定了详细的工作计划，明确了
后续工作安排，为高质量完成年报审计及内控评价
工作奠定坚实基础。

2024 年 4 公司第五届董事会 审议《辽宁成大生物股份有限公司选聘会计师事务
月 3 日 审计委员会2024年 所制度》

第二次会议

审计委员会组织公司财务负责人、财务部、审计合
2024 年 4 公司第五届董事会 规部、董事会办公室人员以及年审注册会计师，针
月 8 日 审计委员会2024年 对公司 2023 年年报总体审计情况开展专项研讨
第三次会议 会议，了解年报审计及内控相关工作的整体态势，
为下一阶段工作的高效推进提供有力支撑。

1、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》

2、审议《关于 2023 年年度报告及摘要之财务信息
部分的议案》

3、审议《2023 年年度财务决算报告》

4、审议《2023 年度利润分配预案》

5、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况
公司第五届董事会 的专项报告》

2024 年 4 审计委员会2024年 6、审议《关于 2024 年度向广发证券股份有限公司
月 19 日 第四次会议 购买理财产品暨关联交易的议案》

7、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》

8、审议《关于计提减值准备的议案》

9、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
10、审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况
评估报告》

11、审议《关于董事会审计……
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