公告日期：2025-04-24

辽宁成大生物股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张克坚）

本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张克坚，男，1956 年 4 月出生，药学专业博士。曾相继出任中国医学科学院药
物研究所研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新药创制中心副主任，广东华南新药创制中心首席科学家。目前在多家企业任职董事及独立董事职务，担任广州朗圣药业有限公司董事，博济医药科技股份有限公司董事，广州绿十字制药股份有限公司董事，同时出任华润医药集团有限公司（香港）独立非执行董事，湖南方盛制药股份有限公司独立董事，合肥医工医药股份有限公司独立董事，一品红药业股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今，经连选连任持续担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

独立董事 会议类型 应出席次 实际出席 缺席 是否连续两次
姓名 数 次数 次数 未出席会议

张克坚 股东大会 3 3 0 否

战略委员会 1 1 0 否

独立董事专门会议 1 1 0 否

1、董事会及股东大会履职情况

2024年度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，及时听取公司管理层对公司生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报，积极参与讨论并提出合理化建议，利用专业知识和独立判断能力对公司的经营提出意见和建议，切实履行独立董事的职责。本人按时出席公司董事会及股东大会，未对公司2024年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司历届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的要求，各类重大经营决策事项的程序合法有效。

2、董事会专门委员会履职情况

2024 年度，本人担任公司董事会战略委员会委员，就公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购股份的方案进行了审议，本人凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实履行了专业委员会委员的责任和义务。本次战略委员会会议的召集、召开及相关事项的决策均符合相关法律法规和公司规范性文件的规定。

3、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，本人担任公司独立董事专门会议委员，恪守《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，全程参与独立董事专门会议审议。2024 年，独立董事专门会议就公司关联交易事项进行了审议，决策程序合法合规，未损害公司及中小股东合法权益。会议的召集、召开及相关事项的决策均符合相关法律法规和公司规范性文件的规定，充分体现了独立董事在关联交易等重大事项中的监督作用。

（三）年度履职工作概述及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人严格履行独立董事职责，按要求进驻上市公司进行现场工作，了解公司治理架构、战略决策机制等关键情况。作为战略委员会委员，依托新药研
习，结合行业特性与企业实际，提出极具针对性的建议。在履职期间，时刻关注疫苗政策法规与行业动态变化的趋势，以及在公司发展战略与治理进程中出现的关键事项，并与公司管理层建立密切且高效的沟通渠道，充分发挥专业优势，发表客观专业的意见。在公司回购股份这一重要决策程序中，将工作重点聚焦于股份回购方案的合理性审查，确保了交易过程合规透明、公平公正，展现了公司在维护股东利益、推动企业价值合理回归方面的责任与担当。全年工作中，本人……
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