公告日期：2025-04-24

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-024
辽宁成大生物股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金
69,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。

公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 69,000.00 万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成
大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165.00 万股，每股发行价格为110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元，其中超募资金为人民币 230,137.94 万元。上述
募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015
号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金
专户监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037），公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入
号 （万元） 金额（万元）

1 辽宁成大生物股份有限公司本溪分 70,752.00 22,000.00
公司人用疫苗一期工程建设项目

2 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 13,848.96 13,848.96
苗智能化车间建设项目

3 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 83,715.00 83,715.00
苗研发项目

4 生物技术产品研发生产基地项目 140,214.40 39,167.84

5 补充流动资金项目 45,268.20 45,268.20

合计 353,798.56 204,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目建设及募集资金使用情况详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）。

三、超募资金使用情况

（一）前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
八次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 69,0……
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