公告日期：2025-04-24

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-021
辽宁成大生物股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现
场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，全体监事本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告》及《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》；

2024 年年度公司财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司财务报表在所有重大方面按照
《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公
司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障公司的健康、稳定、可持续发展，体现了合理回报股东的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，该报告真实披露了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及全体股东利益等情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

本次公司使用……
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