公告日期：2025-04-26

昆山东威科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章
程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事陆华明（召集人）、独立董事王龙基、非独立董事江泽军。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议
召开和审议情况如下：

会议届次 会议时间 会议决议

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；

第二届董事会 6、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
审计委员会第 2024/4/25 7、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》；
八次会议 8、《关于公司聘请 2024 年度财务审计、内控审计机
构的议案》；

9、《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议
案》；

10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

11、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
12、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》；

13、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

审议通过以下议案：

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
第二届董事会 案》；

审计委员会第 2024/8/27 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使
九次会议 用情况的专项报告的议案》；

3、审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备
的议案》。

第二届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2024/10/2 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
十次会议 8 2、审议《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准
备的议案》。

第二届董事会 2024/12/3 审议通过以下议案：

审计委员会第 0 《关于公司 2024 年年度审计工作安排的议案》

十一次会议

三、审计委员会 2024 年度履职情况

2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：

1、 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称“信永中和”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量……
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