公告日期：2025-04-26

昆山东威科技股份有限公司授权管理制度

昆山东威科技股份有限公司

授权管理制度

第一条 为了加强昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权，董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：

（1）对外投资：按照公司制定的相关对外投资制度规定的权限和程序执行。

（2）关联交易：按照公司制定的相关关联交易制度规定的权限和程序执行。

（3）风险投资（包括证券投资、委托理财等）

公司应严格控制以自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。

（4）对外担保：按照公司制定的相关对外担保制度规定的权限和程序执行。

（5）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造）

投资金额（或连续 12 个月累计额）或交易金额占公司净资产值的比例在 10％以下
的，由总经理决定；超过 10％且在 50％以下的，由董事会审批；超过 50％的，董事会应当提出预案，报股东会批准。

（6）重大合同（包括借贷、委托经营、受托经营、委托理财、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）

A、公司借贷的审批权限和程序：

昆山东威科技股份有限公司授权管理制度

①借贷连续 12 个月累计余额不超过公司总资产的 40％，由总经理决定；连续 12
个月累计余额超过公司总资产的 40％，由董事会审批。

②贸易融资（包括签发承兑汇票、开立进口信用证等）连续 12 个月累计余额不超过公司总资产的 50％，由总经理决定；连续 12 个月累计余额超过公司总资产的 50％，由董事会审批。

B、购销合同的审批权限和程序：

购销合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50％以上，且绝对金额超过 1 亿元或
者占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 50％以上，且超过 1 亿元，或者预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500万元的，需总经理向董事会报告，经董事会批准后授权总经理或总经理授权的人员签署协议等事项。购销合同金额在上述范围以下的由总经理决定。

总经理向董事会报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等。

本款所述采购合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本款所述销售合同，是指公司出售产品、商品等与日常经营相关的合同。

C、其他合同

合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司总资产的比例低于 30％的，
由总经理决定；在 30％以上低于 50％的，公司总经理应书面报告公司董事会，经董事会批准后可由总经理或总经理授权的人员签订该合同；在 50％以上的，董事会应当提出预案，报股东会批准。

D、对外赞助、捐赠等相关金额（或连续 12 个月累计额）不超过公司上一年度净利润的 2％的（仅限于公益类捐赠，且关联方除外），由总经理审批；超过 2％且在 4％以下的，由董事会审批；超过 4％的，董事会应当提出预案，报股东会批准。

（7） 套期保值

公司严禁参与期货投资，但可对公司产品进行套期保值操作。凡进行套期保值操作，不得超过公司产品总库存，且应按《套期保值管理办法》（由董事会另行批准）执行。
本条第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）款事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。

第七条 除本制度第六条列明的事项外，公司出现的其他交……
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