公告日期：2025-04-26

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-020
昆山东威科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名刘建波先生、李阳照先生、肖治国先生、石国伟先生、张振先生、危勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名，并决议提名赵建兵先生、王龙基先生、马捷先生、苏新建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵建兵先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人王龙基先生、马捷先生、苏新建先生已取得独立董事资格证书， 赵建兵获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届
事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：
第三届非独立董事候选人、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
刘建波先生：

1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，被中国电子电路行业协会评定为高级工程师。1996年至2001年，任东莞友大电路板设备厂技术员、生产主管；2001年至2005年，任昆山东威机械设备服务部负责人；2005年至2019年，任东威有限董事长、总经理；2011年至今任东威机械执行董事；2013年至今任广德东威执行董事兼总经理；2014年至今任深圳东威执行董事兼总经理；2019年至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘建波先生直接持有公司91,582,400股，占公司总股本的30.69%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
肖治国先生：

1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2003年，任东莞威宇电路板有限公司技术部工程师；2003年至2013年，任佳辉国际工业有限公司营业及客服经理；2014年至2019年，任东威有限业务总监、董事；2019年至今，任公司业务总监、深圳昆山东威科技有限公司负责人，董事。

截至本公告披露日，肖治国先生直接持有公司13,087,184股，占公司总股本的4.39%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
李阳照先生：

1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至1999年，任东莞友大电路板设备厂技术员，1999年至2004年，任竞铭机械(深圳)有限公司科长；2……
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