公告日期：2025-04-26

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-012
昆山东威科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董
事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 4 月 24 日以
现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事 会的各项决议，围绕公司发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新 成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效。董事会同意《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效
的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司 2024 年度董事会工作 报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及东威科技《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2024 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2024 年年度
报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会……
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