公告日期：2025-04-26

昆山东威科技股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四节 购买公司股份的财务资助 ...... 9

第四章 股票和股东名册 ...... 10
第五章 股东和股东会 ...... 12

第一节 股东的一般规定 ...... 12

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 15

第三节 股东会的一般规定 ...... 16

第四节 股东会的召集 ...... 18

第五节 股东会的提案与通知 ...... 19

第六节 股东会的召开 ...... 21

第七节 股东会的表决和决议 ...... 24

第六章 董事和董事会 ...... 29

第一节 董事的一般规定 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第三节 独立董事 ...... 36

第四节 董事会专门委员会 ...... 38

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第八章 公司董事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 47

第一节 财务会计制度 ...... 47

第二节 内部审计 ...... 51

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 51

第十章 通知和公告 ...... 52

第一节 通知 ...... 52

第二节 公告 ...... 53

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 55

第十二章 修改章程 ...... 57
第十三章 争议的解决 ...... 57

第十四章 附 则 ...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由昆山东威电镀设备技术有限公司于2019年5月28日以整体变更方
式设立，并于 2019 年 5 月 28 日在苏州市行政审批局登记并取得营业执照，统一
社会信用代码为 913205837820996571。

第三条 公司于 2021 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3680 万股，于 2021 年 6
月 15 日在上海证券交易所科创板上市。

公司于 2023 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，发行 5,888,000
份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表
11,776,000 股人民币普通股，于 2023 年 6 月 13 日在瑞士证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：昆山东威科技股份有限公司

公司英文名称：Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：昆山市巴城镇东定路 505 号

邮政编码：215300

电话：0512-57710500

传真号码：0512-57710500

第六条 公司注册资本为人民 298,401,360 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为……
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