公告日期：2025-09-11

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-066
苏州伟创电气科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

普通股股东人数 155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,317,328

普通股股东所持有表决权数量 123,317,328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 57.9103

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.9103

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 123,302,940 99.9883 7,454 0.0060 6,934 0.0057

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 123,296,873 99.9834 7,455 0.0060 13,000 0.0106

3.00 议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
3.01 议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 123,236,760 99.9346 73,634 0.0597 6,934 0.0057

3.02 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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