公告日期：2025-05-29

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-030
苏州伟创电气科技股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元（不含增值税金额）后，募集资金净额为773,686,806.98元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。

二、募集资金专户的开立及签订《募集资金专户存储四方监管协议》的情况
公司已于2025年5月15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司（以下简称常州伟创）为募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募
集资金专户。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-026）。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金专项账户，公司分别与全资子公司常州伟创、江苏银行股份有限公司苏州分行、国泰海通证券股份有限公司（以下简称保荐人）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议、本协议或协议）。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 账号 募投项目

常州伟创 江苏银行股份有限公司苏州吴 30330188000330090 数字化生产基地建设项
中支行 目

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

甲方1：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称甲方1）

甲方2：常州伟创电气有限公司（以下简称甲方2）

（甲方 1 和甲方 2 以下合称甲方）

乙方（银行）：江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称乙方）

丙方（保荐人）：国泰海通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为30330188000330090，截止2025年5月27日，专户余额为0万元。该专户仅用于数字化生产基地建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方应依法履行受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真……
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