公告日期：2025-05-17

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-028
苏州伟创电气科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025 年 5月 16 日，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举胡智勇先生、莫
竹琴女士为公司非独立董事，选举尹忠刚先生、纪智慧先生、刘静女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的 2 名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举通过的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《苏州伟创电气科技股份有限公司关于
选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-014）、《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举胡智勇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 刘静、骆鹏、纪智慧 刘静

战略委员会 胡智勇、骆鹏、尹忠刚 胡智勇

提名委员会 尹忠刚、胡智勇、纪智慧 尹忠刚

薪酬与考核委员会 纪智慧、莫竹琴、刘静 纪智慧

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员刘静女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司经理的议案》，聘任胡智勇先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副经理的议案》，聘任莫竹琴女士、贺琬株女士为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，聘任贺琬株女士为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。本次高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；本次财务总监及董事会秘书聘任事项已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

胡智勇先生、莫竹琴女士、贺琬株女士不存在不适宜担任公司高级管理人
员的法定情形。胡智勇先生、莫竹琴女士简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。其余高级管理人员简历详见附件。

贺琬株女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定……
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