公告日期：2025-05-16

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结
构等事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司1（以下简称“保荐人”）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟创电气”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州
伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会
师报字[2023]第 ZI10628 号）。公司根据相关法律法规的要求对募集资金进行专
1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并
募集配套资金事宜，并于 2025 年 4 月变更公司名称为“国泰海通证券股份有限公司”。

户存储管理。

（二）本次募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及
《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-053），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资

号 总额

1 数字化生产基地建设项目 59,720.77 39,051.84

2 苏州技术研发中心（二期）建设 14,659.43 8,960.07
项目

3 信息化建设及智能化仓储项目 14,642.88 10,788.29

4 补充流动资金 24,000.00 18,568.48

合计 113,023.08 77,368.68

二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构的情况和原因

（一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构原因
公司“数字化生产基地建设项目”涵盖中低压变频器与高压变频器生产；中低压变频器生产对设备性能、精度等要求较高，高压变频器生产则对场地条件要求更为严格，需要较大且符合特定工艺布局、环境要求的场地，以满足其生产流程及设备安装等需求。

为进一步提高募集资金使用效率、推进募投项目实施进度，公司将“数字化生产基地建设项目”项目所涉及的高压变频器等相关产线调整至常州伟创实施。新增实施主体常州伟创，与原实施主体伟创电气共同实施募投项目“数字化生产基地建设项目”，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点。同时，对该项目内部投资结构进行了相应的调整，主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用。

此次调整将有利于公司拓展业务领域，推动公司业务多元化发展，提升整体市场竞争力，为公司业绩增长打造新的成长曲线。除此之外，……
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