公告日期：2025-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）1作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月1 日出具的《关于同意苏州伟创
电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61
万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-
00032 号）。

1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募
集配套资金事宜，并于 2025 年 4 月变更公司名称为“国泰海通证券股份有限公司”。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创
电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 78,854.98 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 1,486.30 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
77,368.68 万元，上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2023 年9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]
第ZI10628 号验资报告）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至2024 年12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 418,306,102.37

加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净 19,808,894.62
额
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金 358,216,342.16 额

减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额 55,695,090.64

减：节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金 21,403,200.00

截至2024年12月31日募集资金余额（含利息） 2,800,364.19

其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存 0.00
单）

募集资金专户余额 2,800,364.19

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至2024 年12 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情
况如下：

项目 金额（元……
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