公告日期：2025-04-16

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-019
苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次
会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2025年 4月 4日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对公司 2024 年经营情况及主要经营策略执行工作进行了总结与回顾。2024年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉地履行自身职责，落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。同意《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

2024年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事钟彦儒、唐海燕、鄢志
娟回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会勤勉尽责地履行了对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的监督职责。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 ……
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