公告日期：2025-04-16

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-016
苏州伟创电气科技股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开第二
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州伟创电气科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《苏州伟创电气科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有 第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程 订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》和其它相关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
的法律、法规成立的股份有限公司（以下简称 规定成立的股份有限公司。公司由苏州伟创电公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公 气设备技术有限公司以整体变更方式设立，在司以整体变更方式设立，在苏州市行政审批局 苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码 统一社会信用代码 91320506079946869P。
为 91320506079946869P。

第四条 公司注册名称：苏州伟创电气科 第四条 公司注册名称：

技股份有限公司 中文全称：苏州伟创电气科技股份有限公
英文全称：SUZHOU VEICHI ELECTRIC 司

CO.,LTD 英文全称：SUZHOU VEICHI ELECTRIC
CO.,LTD

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在
完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表
人继续履职。法定代表人的产生或更换应当经
董事会全体董事过半数决议通过。

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