公告日期：2018-06-02
证券代码：600794 证券简称：保税科技 上市地点：上海证券交易所
张家港保税科技（集团）
股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
摘要
交易对方 姓名/名称
张春雨
敬春山
发行股份购买资产交易对方 魏文浩
江才纯
胡明芳
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年六月
目录
释义......4
一、普通术语释义...... 4
二、专业术语释义...... 6
上市公司声明......8
交易对方声明......9
重大事项提示......10
一、本次重组方案简要介绍...... 10
二、本次交易的具体方案...... 10
三、本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市.....19四、上市公司不存在未来六十个月维持或变更控制权、调整主营业务的相关安 排、承诺、协议...... 21五、本次重组支付方式、募集配套资金安排简要介绍 ................... 21
六、交易标的预估值情况简要介绍......21
七、本次重组对上市公司影响......22
八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序...... 24
九、本次重组相关方作出的重要承诺......25
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施 完毕期间的股份减持计划...... 40十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ......................... 41
十二、公司股票停复牌安排...... 45
十三、待补充披露的信息提示......45
十四、独立财务顾问的保荐机构资格......45
十五、其他...... 46
重大风险提示......47
一、本次交易相关风险...... 47
二、标的资产相关风险...... 53
三、其他风险...... 57
释义
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
一、普通术语释义
预案、本预案、重指 张家港保税科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集
组预案 配套资金暨关联交易预案（修订稿）
本预案摘要 指 张家港保税科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要
保税科技、本公指 张家港保税科技（集团）股份有限公司（股票代码：600794.SH）
司、上市公司
公司股票 指 保税科技（600794.SH）发行在外的股票
控股股东、金港资指 张家港保税区金港资产经营有限公司
产
实际控制人、保税指 江苏省张家港保税区管理委员会
区管委会
能通科技、标的公指 成都能通科技有限公司
司、目标公司
交易标的……
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