公告日期：2026-01-01

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”“中科星图”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科星图募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 5 月 11 日
核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司于
2022 年 6 月发行人民币普通股 25,260,756 股，每股发行价格为人民币 61.36 元，
募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。上述资
金已于 2022 年 6 月 30 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集
说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体

1 GEOVIS Online 在线 158,315.40 130,000.00 中科星图数字地

数字地球建设项目 球合肥有限公司

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 中科星图

合计 183,315.40 155,000.00 /

二、募集资金存放及在账情况

截至 2025 年 11 月 30 日（未经审计），公司上述募投项目募集资金余额为
21,295.74 万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，募集资金专项账户余额为 21,295.74 万元。

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的基本情况

根据“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使用 项目延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期

GEOVIS Online 在线数字地 2025 年 12 月 2026 年 6 月

球建设项目

（二）募投项目延期的原因

GEOVIS Online 在线数字地球建设项目建设内容主要为：GEOVIS Online 研
发中心建设、智能数据工厂建设和在线数字地球研发等，截至目前已完成“智能数据工厂建设”和“在线数字地球研发”的研制工作及“GEOVIS Online 研发中心建设”的主体建设工作，但受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况……
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