公告日期：2025-12-19

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-079
中科星图股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 360

普通股股东人数 360

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 495,980,589

普通股股东所持有表决权数量 495,980,589

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 61.3777

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3777

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席4人，董事陈伟、王东辉、任京暘、白俊霞、沈建峰、龙开聪因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；
4、公司非独立董事候选人王国建列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1 议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 495,360,877 99.8750 600,832 0.1211 18,880 0.0039

2.00 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 492,573,983 99.3131 3,170,175 0.6391 236,431 0.0478

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 492,558,983 99.3101 3,169,531 0.6390 252,075 0.0509

2.03 议案名称：关于修订《独立董事议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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