公告日期：2025-11-18

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-070
中科星图股份有限公司

关于控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）拟与关联方中科卫星（山东）信息技术有限公司（以下简称“中科卫星信息”）签署《采购合同》，向其采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计，预计金额为 1,140.37 万元。

本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第
五次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

因日常经营活动需要，公司控股子公司星图测控针对通信卫星姿轨控和供电
分系统设计项目以邀请招标方式确定供应商。2025 年 11 月 5 日，基于公平、公
正、诚实信用的原则，经过招标评标工作，星图测控确定中科卫星信息为中标单位，中标内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计，中标金额为 1,140.37 万元，星图测控拟与中科卫星信息签署《采购合同》。

因公司董事王东辉先生担任中科卫星科技集团有限公司董事，且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士担任中科卫星科技集团有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，中科
卫星科技集团有限公司为公司关联方。中科卫星信息为中科卫星科技集团有限公司的全资子公司，公司基于实质重于形式原则，将中科卫星信息认定为公司关联方，公司控股子公司星图测控与中科卫星信息的交易构成关联交易。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司（含子公司）与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易，交易金额未达到占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且未超过 3,000 万元。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

因公司董事王东辉先生担任中科卫星科技集团有限公司董事，且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士担任中科卫星科技集团有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十五款第七项的规定，中科卫星科技集团有限公司为公司关联方。

中科卫星信息为中科卫星科技集团有限公司的全资子公司，公司基于实质重于形式原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十五款第九项的规定，将中科卫星信息认定为公司关联方，公司控股子公司星图测控与中科卫星信息的交易构成关联交易。

（二）关联人情况说明

企业名称 中科卫星（山东）信息技术有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91370102307260659T

成立日期 2015 年 6 月 10 日

法定代表人 杨志高

注册资本 5,000 万元人民币

注册地址 山东省济南市天桥区小清河北路 10777 号黄台创新产
业园 B 座 24 楼 2401-2435

办公地址 山东省济南市天桥区小清河北路 10777 号黄台创新产
业园 B 座 24 楼 2401-2435

一般项目：信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；
卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星技
术综合应用系统集成；信息系统集成服务；软件开发；
软件销售；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；土
地调查评估服务；环境监测专用仪器仪表制造【分支
机构经营】；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；
卫星通信服务；网络与信息安全软件开发；信息安……
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