公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于

中科星图股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3

一、一般释义...... 3

二、专业释义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见...... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 23

四、发行人的发展前景评价...... 26

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 26

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构、主承销商
公司、发行人、中科 指 中科星图股份有限公司
星图

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

本次向特定对象发 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行
行、本次发行 为

A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票

募集说明书 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书

中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人

中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股
股东

中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的股东

星图群英 指 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东

星图荟萃 指 宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东

立信会计师、会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构
君合律师、发行人律 指 北京市君合律师事务所
师

航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司

超图软件 指 北京超图软件股份有限公司

四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司

北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司

星图云项目 指 星图云空天信息云平台建设项目

低空云项目 指 星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目

星图洛书项目 指 星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理……
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