公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于

中科星图股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6

（一）发行人概况...... 6

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 7

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

（四）发行人存在的主要风险...... 9
二、发行人本次发行情况 ...... 12

（一）发行股票的种类和面值...... 12

（二）发行方式与发行时间...... 12

（三）发行对象及认购方式...... 13

（四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 13

（五）发行数量...... 14

（六）限售期安排...... 15

（七）滚存未分配利润安排...... 15

（八）上市地点...... 15

（九）本次发行方案的有效期...... 15三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 15

（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 15

（二）本次证券发行上市项目协办人...... 16

（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 16

（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 18七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 19八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由

和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19

（一）核查内容及过程...... 19

（二）核查结论...... 20
九、持续督导期间的工作安排 ...... 20
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、一般释义
中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
机构、主承销商
公司、发行人、中科 指 中科星图股份有限公司
星图

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

本次向特定对象发 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行
行、本次发行 为

A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票

募集说明书 指 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书

中科院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人

中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司，为发行人的控股
股东

中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司，为发行人的股东

星图群英 指 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东

星图荟萃 指 宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东

立信会计师、会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构
君合律师、发行人律 指 北京市君合律师事务所
师

航天宏图 指 航天宏图信息技术股份有限公司

超图软件 指 北京超图软件股份有限公司

四维图新 指 北京四维图新科技股份有限公司

北斗星通 ……
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