公告日期：2025-04-15

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司

使用部分超募资金回购股份的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对中科星图使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，公司实际募集资金净额为
人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 GEOVIS6 数字地球项目 25,000 25,000

2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 15,000 15,000

3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 10,000 10,000

4 营销服务网络建设项目 5,000 5,000

5 补充流动资金项目 15,000 15,000

合计 70,000 70,000

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 80,068.40 万元，其中，
超募资金金额为人民币 10,068.40 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开
发行股票的募集资金余额为 4,648.97 万元，为超募资金。

三、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司广大投资者利益，贯彻落实公司长期回购机制，提振投资者信心，维护资本市场稳定，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四） 回购股份的实施期限

1．本次公司回购股份的期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会决议，在回购……
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