公告日期：2025-04-15

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-021
中科星图股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下：

1. 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元
（含）。

2. 回购股份资金来源：公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金。
3. 回购股份用途：拟全部用于注销并减少公司注册资本。

4. 回购股份价格：不超过人民币84.39元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士（总经理及总经理指定的相关工作人员）在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

5. 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

6. 回购股份期限：自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。

7. 回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币4,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购数量约为473,989股，回购比例约占公司总股本的0.09%；按照本次回购金额上限人民币6,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购数量约为710,984股，回购股份比例约占公司总股本的0.13%。具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

相关股东是否存在减持计划：

经公司发函确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东于2025年4月14日回复其在未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司及相关方将按照法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，因此存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；

2. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；

3. 本次回购的股份将依法注销并减少公司注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险；

4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，或回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

5. 可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，致使本次回购方案存在无法实施或需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 4 月 11 日，公司副董事长、总经理邵宗有先生向公司董事会提
议回购公司股份。提议内容为提议公司使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于副董事长、总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第四次会议，公司全体董事
出席会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，公司全体监事出席会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。