公告日期：2026-01-20

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-009
江苏联瑞新材料股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）于 2026年 1 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金24,000 万元向全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称“连云港联瑞”）增资以实施“高导热高纯球形粉体材料项目”。

本次增资完成后，连云港联瑞的注册资本将由 35,000 万元增加至 59,000 万
元，仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东会审议，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号），江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行 695,000,000.00 元的可转换公
司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 6,950,000 张（695,000
手）。本次发行的募集资金总额为人民币 695,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 6,345,047.16 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币688,654,952.84 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 14 日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2026 年 1 月 15 日出具了华兴验字[2026]25007510111 号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 高性能高速基板用超纯球形粉体材料 42,323.98 25,500.00
项目

2 高导热高纯球形粉体材料项目 38,768.81 24,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 101,092.79 69,500.00

三、本次使用募集资金向全资子公司增资概况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“高导热高纯球形粉体材料项目”的实施主体为公司全资子公司连云港联瑞，根据募投项目实施主体的实际需求，公司将以增资的方式向连云港联瑞提供 24,000 万元募集资金，用于实施“高导热高纯球形粉体材料项目”。

本次增资完成后，连云港联瑞的注册资本将由 35,000 万元增加至 59,000 万
元，仍为公司全资子公司。

四、增资对象的基本情况

公司名称：联瑞新材（连云港）有限公司

统一社会信用代码：91320791MA221WQHX8

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓冬

注册资本：35000 万元整

住所：连云港经济技术开发区盐池西路 168 号（一照多址）

成立日期：2020 年 07 月 22 日

经营范围：

许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵……
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