公告日期：2026-01-06

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-001
江苏联瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年1月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年1月3日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司第四届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了公司可转债的具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：

1.1 发行规模及发行数量

本次发行的可转债总额为人民币6.95亿元，发行数量为695,000手
（6,950,000张）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2026年1月8日（T日）至2032年1月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 债券利率

第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2026年1月14日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2032年1月7日）止，即2026年7月14日至2032年1月7日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行的可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.5 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为63.55元/股 ，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.6 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公
司债券的票面面值110%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.7 发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年1月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.8 发行对象

按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）最新修订的《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号），可转债品种适用于所有经可转债适当性认证的社会公众投资者。因此发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行的发行对象为发行人……
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