公告日期：2025-12-23

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-076
上海概伦电子股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

普通股股东人数 218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,041,245

普通股股东所持有表决权数量 315,041,245

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.6105
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6105

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书郑芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅晓东列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 314,796,664 99.9223 226,381 0.0718 18,200 0.0059

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 314,796,664 99.9223 226,381 0.0718 18,200 0.0059

2.02 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 314,796,664 99.9223 226,381 0.0718 18,200 0.0059

2.03 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

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