公告日期：2025-04-30

上海概伦电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（高秉强）

我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事成员情况

2024年度，公司第二届董事会成员共七名，其中独立董事三名，分别为JEONG TAEK KONG先生、郭涛先生以及我本人（本人于2025年2月份离任），人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2024年度，本人在第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高秉强，1951 年出生，美国加州大学伯克利分校博士。1982 年 2 月至
1983年12 月，担任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月，担任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993年7月至2005年8月，担任香港科技大学工学院院长；2005年至今，任香港科技大学工学院荣休

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。本人会通过各种形式与公司管理层保持充分沟通，在董事会召开前，认真审阅会议审议的会议议案及相关会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议；同时本人独立、客观地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

1. 出席公司董事会会议情况如下：

2024年度应参 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺席
独立董事姓名 加董事会会议 自参加董事 托出席董事 董事会会议次
次数 会会议次数 会会议次数 数

高秉强 6 6 0 0

2. 出席公司股东大会会议情况如下：

2024年度股东 2024年度亲自 2024年度委托 2024年度缺席
独立董事姓名 大会召开次数 出席股东大会次 出席股东大会 股东大会次数
数 次数

高秉强 2 0 0 2

因个人工作原因和股东大会日程安排冲突，本人报告期内两次股东大会均未出席，会前已向董事会书面请假。

（二）出席董事会各专门委员会的情况

2024年度，我在担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门委员会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，我出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第二届提名委员会 1 1

第二届薪酬与考核委员会 2 2

第二届审计委员会 6 6

（三……
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