公告日期：2025-04-30

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-018
上海概伦电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025
年 4 月 29 日上午 10:00 在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式
举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度总裁工作报告的议案》；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《2024 年度总裁工作报告》。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务报告>的议案》；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年年度财务报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（六）审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于审议<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；
（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（八）审议通过《关于审议<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

（表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）
批准《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于审议<2……
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