公告日期：2025-04-30

上海概伦电子股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定...... - 11 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 15 -

第六节 股东会的召开...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事会 ......- 26 -

第一节 董事...... - 26 -

第二节 董事会...... - 30 -

第三节 独立董事...... - 34 -

第四节 董事会专门委员会...... - 37 -

第五节 董事会秘书...... - 39 -

第六章 总裁及其他高级管理人员......- 39 -

第七章 监事会 ......- 40 -

第一节 监事...... - 41 -

第二节 监事会......- 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 44 -

第一节 财务会计制度...... - 44 -

第二节 内部审计...... - 48 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 49 -

第九章 通知......- 49 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 50 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 50 -

第二节 解散和清算...... - 51 -

第十一章 修改章程......- 53 -
第十二章 附则......- 54 -

上海概伦电子股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：91370100697494679X）。

第三条 公司于 2021 年 11 月 23 日经上海证券交易所核准并经中国证券监督
管理委员会（“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）
43,380,445 股，于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市（“上市”）。

第四条 公司注册名称：上海概伦电子股份有限公司，英文名称为：PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 C 楼，邮政编码：200131。

第六条 公司的注册资本为人民币 433,931,345 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长或总裁为公司的法定代表人。

法定代表人由董事长提名，并经董事会以全体董事过半数选举产生。担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法……
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