公告日期：2025-04-30

上海概伦电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作规则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职，勤勉尽责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会设置情况

2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭涛、
高秉强（已于 2025 年 2 月离任）、JEONG TAEK KONG，郭涛为审计委员会主
任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司年度报告、半年度报告、季度报告、续聘 2024 年度会计师事务所、2023 年度利润分配方案、2023年限制性股票激励计划相关事项、回购公司股份方案、2023 年度及 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募集资金的使用与管理等事项进行了审议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 议案 决议结果

1. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授

予价格的议案；

第二届董事会 2024 年 1 月2. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 所有议案均
审计委员会第 29 日 预留授予限制性股票的议案； 全票通过
四次会议

3. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

的议案。

第二届董事会 2024 年 4 月 1. 关于审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 所有议案均
审计委员会第 11 日 的议案；

五次会议 2. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议 全票通过

案；

3. 关于审议公司《2023 年年度财务报告》的议

案；

4. 关于审议公司《2023 年度内部控制评价报告》

的议案；

5. 关于审议《审计委员会 2023 年度履职情况报

告暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》的

议案；

6. 关于审议《2023 年度会计师事务所履职情况

评估报告》的议案；

7. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；

8. 关于审议《2023 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》的议案；

9. 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议

案；

10. 关于审议公司《2023 年度内部审计工作报

告》的议案。

第二届董事会 2024 年 4 月 所有议案均
审计委员会第 1.关于审议公司《2024 年第一季度报告》的议案。

26 日 全票通过
六次会议

1. 关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要

第二届董事会 的议案；

审计委员会第 2024 年 8 月2. 关于审议……
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