公告日期：2025-04-30

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-019
上海概伦电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在上
海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，并提交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司 2024 年度的财务状况和实际经营情况；公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（二） 审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并提
交公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准《2024 年度监事会工作报告》。

（三） 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并提交
公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2024 年度财务决算报告》。

（四） 审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2024 年年度财务报告》。

（五） 审议通过《关于审议公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六） 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并提交公司
股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

（七） 审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并提交
公司股东大会审议；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至监事会决议日，公司总股本 433,931,345 股，扣除回购专用账户 1,300,070股，以此计算合计拟派发现金红利 12,978,938.25 元（含税）。本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为：公司 ……
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