公告日期：2025-04-30

上海概伦电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（JEONG TAEK KONG）

我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事成员情况

2024年度，公司第二届董事会成员共七名董事，其中独立董事三名，分别为高秉强先生（已于2025年2月离任）、郭涛先生及我本人，人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在第二届董事会审计委员会、战略委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人JEONG TAEK KONG（孔晶泽），1959 年出生，美国杜克大学电子
工程专业博士。 1983年至2013年，历任三星电子经理、副总裁、高级副总裁；
2011年至2013 年，兼任 Samsung Institute of Technology（三星技术研究院）副
院长；2014 年3月至 2016 年12 月 ，任Hanyang University （韩国汉阳大学）
教授 ；2017 年1 月至今 ，任 Sungkyunkwan University（韩国成均馆大学）教
授；现任概伦电子独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人以通讯或现场方式参加了公司召开的全部董事会，参加了2024年度期间召开的2次股东大会，无委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，我认真仔细审阅了提交会议审议的会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

1. 出席公司董事会会议情况如下：

2024年度应 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺
独立董事姓名 参加董事会 自参加董事 托出席董事 席董事会会
会议次数 会会议次数 会会议次数 议次数

JEONG TAEK KONG 6 6 0 0

2. 出席公司股东大会会议情况如下：

2024年度股 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺
独立董事姓名 东大会召开 自出席股东 托出席股东 席股东大会
次数 大会次数 大会次数 次数

JEONG TAEK KONG 2 2 0 0

（二）出席董事会各专门委员会的情况

2024年度，本人在担任审计委员会、战略委员会的委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门委员会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，我出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第二届战略委员会 1 1

第二届审计委员会 6 6

（三）对公司进行考察调研及现场工作情况

2024年度，本人主要通过远程会议以及现场方式参加了公司所有董事会及专门委员会……
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