公告日期：2025-04-30

上海概伦电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（郭涛）

我作为上海概伦电子股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事管理办法》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我2024年度履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事成员情况

公司第二届董事会成员共有七名董事，其中独立董事三名，分别为JEONG TAEK KONG先生、高秉强先生（已 于 2025年2 月 离任 ） 以及我本人，人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在第二届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郭涛，1955年出生，中国人民大学经济学硕士。1986年至1990年，历任中国人民大学第一分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990年至1998年，任国家教育委员会中国教育服务中心总经理；1998年至2002年，任北京炬通远扬科技发展有限责任公司财务总监；2002年至2006年，任中科华会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2006年至2012年，任中准会计师事务所有
限公司副主任会计师；2012年至今，任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、注册会计师；现任概伦电子独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会，参加了2024年度期间召开的2次股东大会，无委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，我认真仔细审阅了提交会议审议的会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，尤其是对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，同时保护了中小股东的合法权益。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

1. 出席公司董事会会议情况如下：

2024年度应参 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺
独立董事姓名 加董事会会议 自参加董事 托出席董事 席董事会会议
次数 会会议次数 会会议次数 次数

郭涛 6 6 0 0

2. 出席公司股东大会会议情况如下：

2024年度股东 2024年度亲自2出02席4年股度东大委会托2024年度缺席
独立董事姓名 大会召开次数 出席股东大会 股东大会次数
次数 次数

（二）出席董事会各专门委员会的情况

2024年度，我在担任审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员期间，严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动，履行专门委员会委员的职责，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会专门委员会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，我出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

第二届提名委员会 1 1

第二届薪酬与考核委员会 2 2

第二届审计委员会 ……
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